Operação Panaceia: Justiça aceita denúncia e 11 viram réus por lavagem de dinheiro na BA.
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A Justiça aceitou, na quarta-feira (6), a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual (MP) contra 11 suspeitos na Operação Panaceia por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. Com isso, os denunciados viram réus no processo.
A operação deflagrada em junho de 2021 pelo MP, Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), Polícia Civil e Receita Federal desarticulou o grupo investigado por sonegar mais de R$ 39 milhões, por meio da criação de empresas em nome de ‘laranjas’. O alvo da operação é um grupo empresarial do ramo de distribuição de medicamentos.
Segundo as apurações, o grupo criava empresas em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro” e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos. Também foram identificados prejuízos ao Fisco Federal.
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Ainda de acordo com Secretaria de Segurança Pública e MP, as investigações apontaram fortes indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, com significativo incremento econômico da composição societária das diversas empresas do grupo, por meio da criação de empreendimentos comerciais voltados à participação em outras sociedades e em investimentos patrimoniais imobiliários.
Na operação, computadores, telefones celulares e documentos foram apreendidos na sede da empresa de distribuição de medicamentos, no bairro de Pirajá. Além da sede da empresa, a ação de junho de 2021 cumpriu mandados nos bairros do Rio Vermelho, Horto Florestal, Itaigara e Pituba.
A operação Panaceia é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) através da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor) da Polícia Civil, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) da Sefaz e do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do MP (Gaesf).
Prisão de esposa de empresário suspeito
Esposa de empresário é presa após arma ser encontrada em apartamento de luxo em Salvador
Durante os cumprimentos de mandados, em junho de 2021, a esposa de um empresário do ramo de medicamentos, que segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) é considerado um dos principais alvos da Operação Panaceia, foi presa por posse ilegal de arma, após ser flagrada com um revólver.
A operação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Salvador e Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros da capital, contra grupo.
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Segundo a delegada Milena Calmon, chefe da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (CECCOR/LD) da Polícia Civil, a esposa do empresário assumiu a propriedade da arma e afirmou que recebeu o revólver de herança do pai.
Como não ela não apresentou a documentação, foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de posse de arma de fogo.
Ordens judiciais foram cumpridas também em residências, nos bairros de Horto Florestal e Pituba e em empresas no bairro de Pirajá e Rio Vermelho, além de endereços, na cidade de Feira de Santana.
G1 BA
